고려아연

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Governance 지배구조

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고려아연은 오늘을 제련하고,
새로운 내일을 준비합니다.

고려아연 이사회는 전문성을 바탕으로 회사의 지속가능한 성장과 발전을 위해 최선을 다하고 있습니다.

이사회
구분	성명	비고	성별	임기 (최초 선임일)	주요경력	책임보험가입
사내이사	최윤범	회장, 이사회의장	남성	2024년 3월 19일 ~ 2026년 3월 19일 (2014년 3월 21일)	미국 Amherst 대학 수학/영문과 콜롬비아대학원 로스쿨(J.D) Cravath, Swaine & Moore LLP(NY) 변호사 고려아연㈜ 부회장
	박기덕	대표이사 사장	남성	2023년 3월 17일 ~ 2025년 3월 17일 (2023년 3월 17일)	부산대 경영학과 고려아연㈜ 부사장
	정태웅	대표이사 사장	남성	2024년 3월 19일 ~ 2026년 3월 19일 (2024년 3월 19일)	고려아연㈜ 자재구매본부장
기타비상무이사	장형진	전) (주)영풍 회장	남성	2024년 3월 19일 ~ 2026년 3월 19일 (2010년 2월 26일)	연세대 상경대학 상학과 (주)영풍 회장
	최내현	켐코(주) 대표이사, ㈜알란텀 대표이사, 한국전구체㈜ 대표이사	남성	2023년 3월 17일 ~ 2025년 3월 17일 (2023년 3월 17일)	서울대 인류학과
	김우주	현대자동차(주) 기획조정실 기획조정1실 본부장	남성	2024년 3월 19일 ~ 2026년 3월 19일 (2024년 3월 19일)	현대자동차(주) 기획조정실 PMO 사업부장
사외이사	성용락	감사위원장, 내부거래위원장, 사외이사후보추천위원	남성	2024년 3월 19일 ~ 2026년 3월 19일 (2020년 3월 20일)	고려대 법대, 행정학 박사 감사원 감사원장 직무대행 법무법인 태평양 고문(현재)
	김도현	보수위원장, 감사위원, 내부거래위원	남성	2024년 3월 19일 ~ 2026년 3월 19일 (2020년 3월 20일)	서울대 항공우주공학과 학/석/박사(공학) University of Warwick 박사 (경영학) 국민대학교 경영학부 교수 (현재) 스타트업얼라이언스 이사장(현재)
	김보영	지속가능경영위원, 보수위원	여성	2023년 3월 17일 ~ 2025년 3월 17일 (2021년 3월 24일)	University of Alberta(석, 박사) New York University MBA 한양대학교 경영대학 교수(현재)
	이민호	지속가능경영위원, 내부거래위원	남성	2024년 3월 19일 ~ 2026년 3월 19일 (2022년 3월 23일)	서울대 지질과학과/환경공학박사 환경부 환경정책 실장 법무법인 율촌 ESG연구소장(현재)
	권순범	사외이사후보추천위원, 보수위원	남성	2023년 3월 17일 ~ 2025년 3월 17일 (2023년 3월 17일)	고려대 법학과 학/석사 미국 버클리 로스쿨 방문학자 과정 대구고검 검사장 법무법인 솔 대표변호사(현재)
	서대원	사외이사후보추천위원장, 감사위원	남성	2023년 3월 17일 ~ 2025년 3월 17일 (2023년 3월 17일)	경희대 정치외교학과 서울대 행정학석사 서울시립대 세무학 박사 국세청 차장 BnH 세무법인 회장(현재)
	황덕남	사외이사후보추천위원	여성	2024년 3월 19일 ~ 2026년 3월 19일 (2024년 3월 19일)	서울대 법학과 서울고등법원 및 서울중앙지방법원 조정위원 롯데웰푸드 사외이사(현재)

이사회 활동

이사회 운영 / 이사회 활동표
회차	개최일자	의안 및 보고 내용	가결 여부	사회이사 참석률
1	2023년 1월 12일	제1호 의안 켐코㈜ 자금대여의 건 가결	가결	50%
2	2023년 2월 2일	보고1 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 보고2 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 - 보고3 배당정책 보고 - 제1호 의안 제49기 재무제표 및 부속명세서 승인의 건 가결	- - - 가결	83.3%
3	2023년 2월 16일	제1호 의안 제49기 정기주주총회 소집의 건 가결 제2호 의안 이익잉여금처분(이익배당)의 건 가결 제3호 의안 정관 일부 변경의 건 가결 제4호 의안 이사 후보자 추천의 건 가결 제5호 의안 감사위원이 되는 사외이사 후보자 추천의 건 가결 제6호 의안 이사보수한도 승인요청액 결정의 건 가결 제7호 의안 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 가결 제8호 의안 이사회 내 위원회 설치 및 위원회 선정의 건 가결	가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결	100.0%
4	2023년 3월 17일	제1호 의안 대표이사 선임 및 직위선정의 건 가결 제2호 의안 이사 경업 승인의 건 가결 제3호 의안 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 가결 제4호 의안 집행이사 선임의 건 가결 제5호 의안 지배인 선임의 건 가결	가결 가결 가결 가결 가결	100.0%
5	2023년 3월 30일	제1호 의안 국내주요 계열회사와의 매출·매입 거래금액 변경의 건 가결	가결	100.0%
6	2023년 4월 7일	제1호 의안 켐코㈜ 유상증자 참여의 건 가결	가결	100.0%
7	2023년 5월 11일	보고1 2023년 1/4분기 주요 경영사항 및 주요 결산보고 - 제1호 의안 케이잼㈜ 유상증자 참여의 건 가결	- 가결	100.0%
8	2023년 6월 16일	제1호 의안 집행이사 선임의 건 가결	가결	100.0%
9	2023년 8월 10일	보고1 2023년 2/4분기 주요 경영사항 및 주요 결산보고 - 제1호 의안 이익잉여금처분(이익배당)의 건 가결	- 가결	100.0%
10	2023년 8월 24일	제1호 의안 집행이사 선임 및 직위선정의 건 가결	가결	100.0%
11	2023년 8월 30일	제1호 의안 고순도 니켈제련사업 투자계획 승인의 건 가결 제2호 의안 제3자배정 유상증자 및 신주인수계약 체결 승인의 건 가결	가결 가결	100.0%
12	2023년 11월 9일	보고1 2023년 3/4분기 주요 경영사항 및 주요 결산보고 - 제1호 의안 이사회규정 개정 승인의 건 가결 제2호 의안 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 가결 제3호 의안 자기주식취득 및 소각의 건 가결 제4호 의안 해외현지법인 Sun Metals Corporation에 대한 지급보증의 건 가결	- 가결 가결 가결 가결	100.0%
13	2023년 12월 22일	제1호 의안 준법지원인 선임의 건 가결	가결	100.0%
14	2024년 2월 5일	보고1 2023년 경영실적 보고 - 제1호 의안 제50기 재무제표 및 그 부속명세서 승인의 건 가결 제2호 의안 KDB 산업은행 여신 한도 재약정의 건 가결 제3호 의안 준법통제기준 제정의 건 가결	- 가결 가결 가결	100.0%
15	2024년 2월 19일	보고1 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 보고2 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 - 제1호 의안 제50기 정기주주총회 소집의 건 가결 제2호 의안 이익잉여금처분(이익배당)의 건 가결 제3호 의안 정관 일부 변경의 건 가결 제4호 의안 이사 후보자 추천의 건 가결 제5호 의안 감사위원회 위원 후보자 추천의 건 가결 제6호 의안 이사보수한도 승인요청액 결정의 건 가결	- - 가결 가결 가결 가결 가결 가결	100.0%
16	2024년 3월 20일	제1호 의안 대표이사 선임의 건 가결 제2호 의안 이사 경업 승인의 건 가결 제3호 의안 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 가결 제4호 의안 2024년 산업안전 및 보건에 대한 계획 수립의 건 가결 제5호 의안 케이잼㈜ 유상증자 참여의 건 가결	가결 가결 가결 가결 가결	100.0%

이사회 내 위원회 현황

이사회 내 위원회 현황
위원회	역할 및 기능	구성
사외이사후보추천위원회	사외이사 후보 자격요건 및 역량 검증 및 이사회 추천	사외이사 4인 서대원(위원장), 성용락, 권순범, 황덕남
감사위원회	회계와 주요 경영업무의 감사 및 내부회계관리제도 운영실태 평가, 경영진의 직무집행 감독	사외이사 3인 성용락(위원장), 김도현, 서대원
보수위원회	이사보수의 객관성과 투명성 확보, 주주총회에 상정될 등기임원 보수 한도 심의	사외이사 3인 김도현(위원장), 김보영, 권순범
내부거래위원회	공정거래 자율준수 체제 구축으로 회사경영의 투명성을 제고하고 계열회사간 중요한 내부거래 관리	사외이사 3인 성용락(위원장), 김도현, 이민호

이사회 내 위원회 개최 내역 및 출석률

감사위원회

감사위원회
회차	개최일자	안건		가결여부	출석률
회차	개최일자	구분	내용	가결여부	출석률
1	2023년 02월 16일	결의	2021년도 결산 연결 및 고려아연 별도 재무제표	가결	100%
2	2023년 05월 11일	보고 보고 보고 보고 보고	2023년 연간감사 계획 내부회계관리제도 감사 지배기구와의 커뮤니케이션 1분기 검토 진행 경과 최근 감독당국 동향	- - - - -	-
3	2023년 08월 10일	보고 보고 보고	2023년 통합감사 진행 경과 반기 검토 진행 경과 최근 감독당국 동향	- - -	-
4	2023년 11월 09일	보고 보고 보고	2023년 통합감사 진행경과 분기검토 진행경과 최근 회계업계 동향 등	- - -	-
5	2024년 02월 19일	보고 보고 보고 결의	2023년 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 2023년 통합감사 진행 경과 지배기구 필수 커뮤니케이션 2023년 감사보고서 확정 제출의 건	- - - 가결	100%
6	2024년 03월 20일	결의	감사위원회 위원장 선임의 건	가결	100%

사외이사후보추천위원회

사외이사후보추천위원회
회차	개최일자	안건		가결여부	출석률
회차	개최일자	구분	내용	가결여부	출석률
1	2023년 02월 16일	결의	사외이사 후보자 추천의 건	가결	100%
2	2023년 03월 17일	결의	사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결	100%
3	2024년 02월 16일	결의 결의	사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 사외이사 후보자 추천의 건	가결 가결	100%

내부거래위원회

내부거래위원회
회차	개최일자	안건		가결여부	출석률
회차	개최일자	구분	내용	가결여부	출석률
1	2023년 02월 16일	결의	내부거래위원회 위원장 선임의 건	가결	100%
2	2023년 06월 27일	보고 결의	2023년도 2/4분기 영풍 대상 거래 실적 국내 주요 계열회사와의 매출 ·매입 거래금액 변경의 건	- 가결	100%
3	2023년 07월 28일	보고 결의	대규모 내부거래 유형 보고 코리아니켈(주) 온산공장 자산 매매계약 체결의 건	- 가결	100%
4	2023년 09월 19일	보고 결의	2023년도 3/4분기 영풍 대상 거래 실적 2023년 3분기 국내 주요 계열회사와의 매출/매입 거래금액 변경의 건(상품용역거래)	- 가결	100%
5	2023년 11월 16일	결의	켐코㈜ 유상증자 참여의 건	가결	100%
6	2023년 12월 14일	보고 결의	2024년도 상품용역거래 예상 2024년 분기별 계열회사와의 매출/매입 거래금액 예상의 건(상품용역거래)	- 가결	100%
7	2023년 02월 19일	결의	켐코㈜ 대여금 약정의 건	가결	100%
8	2024년 03월 20일	결의	내부거래위원회 위원장 선임의 건	가결	100%
9	2024년 04월 08일	결의 결의	공동영업/구매 계약 종료의 건 황산 취급대행 계약 종료의 건	가결 가결	100%

보수위원회

보수위원회
회차	개최일자	안건		가결여부	출석률
회차	개최일자	구분	내용	가결여부	출석률
1	2023년 02월 16일	결의	보수위원회 위원장 선임의 건	가결	100%
2	2023년 03월 17일	결의 결의	보수위원회 위원장 선임의 건 2023년도 이사보수한도액 개별보수결정 재위임의 건	가결 가결	100%
3	2023년 09월 07일	결의	임원 성과 및 보상 기준 승인의 건	가결	100%
4	2024년 02월 19일	결의	이사보수한도 승인요청액 결정의 건	가결	100%
5	2024년 03월 20일	결의	보수위원회 위원장 선임의 건	가결	100%

감사위원회 역할 및 권한

업무감사권
영업보고 요구권 및 업무재산 조사권
이사보고의 수령권
자회사에 대한 조사권
기타법령, 정관 및 이사회 결의에 의하여 감사위원회에 부여된 사항에 대한 권한

이사의 위법행위 유지청구권
각종의 소권
주주총회 소집청구권
외부감사인 선임 및 변경, 해임

감사위원회 구성

감사위원회 구성
직책	성명	구분	감사업무 관련 경력 및 자격	비고
위원장	성용락	사외이사	1984년 ~ 2008년 감사원 감사관, 제1사무처장, 감사국장 등 2009년 감사원 사무총장 2010년 ~ 2013년 감사원 감사위원 2016년 ~ 현 재 법무법인 태평양 고문	회계전문가
위원	김도현	사외이사	2007년 ~ 2018년 대통령직 인수위원회 자문위원 2008년 ~ 2014년 기초기술연구회 기획평가위원 2006년 ~ 현 재 국민대학교 경영학부 교수	-
위원	서대원	사외이사	2010년 ~ 2018년 국세청 대변인, 법인납세국장, 차장 등 2018년 ~ 현 재 BnH 세무법인 회장	회계전문가

외부감사인

외부감사인
감사법인	선임일	감사 대상기간	최근 감사의견
삼일회계법인	2022년 11월 28일	2023년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일	적정

정관 및 규정

고려아연
정관

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이사회
규정

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감사위원회
규정

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사외이사
독립성 기준

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기업지배구조 모범규준과의 차이

기업지배구조 모범규준과의 차이
모범규준 권고 사항	도입 여부	비고
기업지배구조 헌장 도입	미도입	제정 작업 진행 중(완료 후 공표 예정)
임직원 윤리규정 도입	도입	-
집중투표제 채택 및 채택 여부 공시	미도입	-
이사회 구성의 과반수 사외이사 여부 공시	도입	총 13인의 이사 중 사외이사 7인(53.8%)
대표이사와 이사회 의장의 분리 또는 선임 사외이사의 선임	도입	-
이사회 활동 내역, 출석률 및 주요 안건에 대한 찬반 여부 공시	도입	-
사외이사후보추천위원회 구성	도입	사외이사 4인(서대원, 성용락, 권순범, 황덕남)
보수위원회 구성	도입	사외이사 3인(김도현, 김보영, 권순범)
감사위원회 전원 사외이사 구성 여부 공시	도입	-
이사회 및 각종 위원회 역할과 운영 절차에 관한 규정 도입	도입	-
회사의 비용으로 이사의 손해배상 책임보험 가입	도입	-
이사회 활동 내용 평가	도입	-
외부감사인의 독립성 유지	도입	-
대표이사 및 재무담당 책임자의 재무보고에 대한 정확과 완전성 인증	도입	-
모범규준과의 차이 설명	도입	-
감사보고서 및 중요 수시공시 사항의 한글 및 영문 공시	도입	-

한국ESG기준원(환경·사회·지배구조) 평가* 2023년 등급

한국ESG기준원(환경·사회·지배구조) 평가* 2023년 등급
구분	ESG통합	환경(E)	사회(S)	지배구조(G)
등급	B	A	A	C

* 자본시장 참여자들이 상장회사의 ESG와 관련한 발생가능 Risk 수준을 보다 직관적으로 파악하게 하고,
투자 의사결정에 활용할 수 있도록 지원하기 위해 한국기업지배구조원(KCGS)이 매년 ESG 평가를 실시하여 결과를 자본시장에 제공

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